Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660023, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1192468043008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462067684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16650-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131; https://goldmangroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное .
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 декабря 2022 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 660067, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имелся
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента (далее – «Общее собрание»,) составило:
по первому вопросу повестки дня – 10 673 689 655 голосов (100%, Кворум имеется);
по второму вопросу повестки дня – 64 042 137 930 голосов (100%, Кворум имеется);
по третьему вопросу повестки дня – 10 673 689 655 голосов (100%, Кворум имеется);
по четвертому вопросу повестки дня – 10 673 689 655 голосов(100%, Кворум имеется);
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общее собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов действующего состава Совета Директоров.
2. Об избрании Совета Директоров.
3. Об утверждении Политики по вознаграждениям и компенсациям, выплачиваемым членам Совета Директоров ПАО УК «Голдман Групп» (новая редакция).
4. Об утверждении Положения о Совете Директоров (новая редакция).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания:
- число голосов «за» 10 673 689 655 (100%); - число голосов «против» 0 (0%); - число голосов «воздержался» 0 (0%);
Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов действующего состава Совета Директоров.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня Общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»)
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Гелемурзин Дмитрий Владимирович 10 673 689 655
2 Гольдман Роман Геннадьевич 10 673 689 655
3 Москвич Юрий Николаевич 10 673 689 655
4 Староватов Геннадий Федорович 10 673 689 655
5 Старцев Сергей Валерьевич 10 673 689 655
6 Казакова Наталья Николаевна 10 673 689 655
«За»: 64 042 137 930 ; «Против всех кандидатов»: 0; «Воздержался по всем кандидатам»: 0 ; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Гелемурзин Дмитрий Владимирович;
2) Гольдман Роман Геннадьевич;
3) Москвич Юрий Николаевич;
4) Староватов Геннадий Федорович;
5) Старцев Сергей Валерьевич;
6) Казакова Наталья Николаевна;
2.6.3 По третьему вопросу повестки дня Общего собрания:
- число голосов «за» 10 673 689 655 (100%); - число голосов «против» 0 (0%) ; - число голосов «воздержался» 0 (0%)
Принятое решение; Утвердить Политику по вознаграждениям и компенсациям, выплачиваемым членам Совета Директоров ПАО УК «Голдман Групп» (новая редакция).
2.6.4 По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:
- число голосов «за» 10 673 689 655 (100%); - число голосов «против» 0 (0%); - число голосов «воздержался» 0 (0%)
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете Директоров Общества (новая редакция).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 10 от 29.12.2022.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16650-A;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.11.2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Г. Гольдман
3.2. Дата 30.12.2022г.